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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 家庭理財› 清洗黑錢??

家庭理財今日: 0|主題: 46924

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查看: 1547 | 回覆: 8

清洗黑錢?? [複製鏈接]

boyfriend

民房

積分: 3

1^#

發表於 05-8-5 23:15 |只看該作者

清洗黑錢??

sorry. 開了一個新會員.
因為以下的問題稍為敏感.
想請問大家, 對於清洗黑錢和用假銀紙的懷疑個案, 會怎樣的處理?
1.如果銀行櫃台在點算過程中發現有假銀紙, 正確的處理方式應該是怎樣?
2. 如果銀行客戶有不尋常的帳戶記錄, 大額提存, 又應該怎樣做呢?
以個人所知, 發現假銀紙是要報警的, 而不是比返個客當無收過, 對嗎?
如果有不尋常的帳戶記錄, 好像有一套程序要做(懷疑清洗黑錢)? 但不記得應該怎樣做...
各位請當是case study. 作過討論.
謝謝幫忙!!

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櫺囹桼

翡翠宮

積分: 90932

2^#

發表於 05-8-5 23:42 |只看該作者

Re: 清洗黑錢??

一)香港銀行公會有指引~關於洗黑錢/假銀紙之處理。
二)你公司亦應有內部指引~關於懷疑洗黑錢/假銀紙之處理。
三)如果發現公司有同事/上司對處理洗黑錢/假銀紙之方法有問題...可向銀行公會之獨立秘書處查詢→地址：香港中環太子大廈 525 室 /電話： 2521 1169 ~ 60 /傳真： 2868 5035 /電郵： [email protected] ！

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芭比2046

複式洋房

積分: 355

3^#

發表於 05-8-7 01:34 |只看該作者

Re: 清洗黑錢??

我試過在某大bank提取2萬小額cash, 之後去買野, 比人發現其中一張紅底係假的....差d比人拉....嚇c我

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德德媽咪

禁止訪問

積分: 2762

4^#

發表於 05-8-8 09:08 |只看該作者

Re: 清洗黑錢??

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dummypimp

大宅

積分: 1639

5^#

發表於 05-8-8 12:21 |只看該作者

Re: 清洗黑錢??

boyfriend 寫道:
sorry. 開了一個新會員.
因為以下的問題稍為敏感.
想請問大家, 對於清洗黑錢和用假銀紙的懷疑個案, 會怎樣的處理?
1.如果銀行櫃台在點算過程中發現有假銀紙, 正確的處理方式應該是怎樣?
2. 如果銀行客戶有不尋常的帳戶記錄, 大額提存, 又應該怎樣做呢?
以個人所知, 發現假銀紙是要報警的, 而不是比返個客當無收過, 對嗎?
如果有不尋常的帳戶記錄, 好像有一套程序要做(懷疑清洗黑錢)? 但不記得應該怎樣做...
各位請當是case study. 作過討論.
謝謝幫忙!!

香港處理洗黑錢既部門叫 "Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)",係 run by 警察+海關, 所有金融機構若發現有任何懐疑洗黑錢活動, 都必須report去JFIU...

你公司應有指引應點做,...所有金融機構都有指引指出那些活動是須懐疑及report,....你無須擔心
eg., U- Turn Transaction, Large Cash in and out, buying and selling of securities with no discernible economic purpose....etc

大額提存,...是必須要現金(Cash) 提存, 才須懐疑....

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芭比2046

複式洋房

積分: 355

6^#

發表於 05-8-8 12:32 |只看該作者

Re: 清洗黑錢??

我即時換過另外一張比佢....佢feel 到我唔知張紅底有問題, 亦feel到我係有心去買野而不是有心去駛假銀紙.....最後張"假紅底"咪比我消滅左囉................咁就少左 $100駛.....

:-(

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boyfriend

民房

積分: 3

7^#

發表於 05-8-8 21:21 |只看該作者

Re: 清洗黑錢??

dummypimp 寫道:
香港處理洗黑錢既部門叫 "Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)",係 run by 警察+海關, 所有金融機構若發現有任何懐疑洗黑錢活動, 都必須report去JFIU...

你公司應有指引應點做,...所有金融機構都有指引指出那些活動是須懐疑及report,....你無須擔心
eg., U- Turn Transaction, Large Cash in and out, buying and selling of securities with no discernible economic purpose....etc

大額提存,...是必須要現金(Cash) 提存, 才須懐疑....

我所指的大額提存是指 "現金"提存.
因為公司的指引...很有問題. 所以我想唔做.