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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 家庭理財› 係不同銀行自己名下嘅戶口轉帳有冇問題？ ...

家庭理財今日: 17|主題: 47107

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[家庭理財] 係不同銀行自己名下嘅戶口轉帳有冇問題？ [複製鏈接]

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1^#

發表於昨天 22:15 |只看該作者 |正序瀏覽 |打印

最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開戶口，今次A銀行利率好就轉到A，下次B銀行利率好就轉去B。咁其實係自己名下啲戶口轉來轉去，有冇話筆資金大過幾錢就會觸動到AML懷疑洗黑錢而被銀行關閉戶口呢？

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馬年勳章 2025勳章蛇年勳章

8^#

發表於 6 小時前 |只看該作者

回覆樓主:

我香港轉香港好順利, 呢頭轉入, 即刻轉出(三間銀行）。

但試過轉海外戶口(同名)俾銀行locked, 跟住銀行打俾我, 對一輪資料後解凍, 佢解釋:擔心我被騙

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7^#

發表於 6 小時前 |只看該作者

應該係近幾年銀行對資金轉帳越來越緊，
我老公個個月轉錢比我，一直都相安無事，
早幾年忽然間有次銀行打電話比我，問我什麼人轉錢比我(其實係我老公)，識唔識佢？

我心想，老公一直都用這方式過錢比我，
點解忽然間銀行會甘緊張打電話比我核對資料？

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2024年龍年勳章

6^#

發表於 11 小時前 |只看該作者

應該係有頻繁出入，達到某個限額先至會觸發懷疑洗黑錢。
基本上一般人做定期，每隔幾個月先將啲錢轉嚟轉去，做咗定期筆錢又要擺幾個月至轉走，如果呢啲都當咗做洗黑錢，我諗以後都冇人做定期。

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王國會長

5^#

發表於 12 小時前 |只看該作者

不同行轉賬就算同名都冇辦法判斷係咪同一個人.
觸動AML不是只看銀碼的.

lovegeneration 發表於 26-6-26 22:15
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開 ...

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馬年勳章父親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章

4^#

發表於 12 小時前 |只看該作者

咁又未試過喎

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虎到金來勳章

3^#

發表於 14 小時前 |只看該作者

lovegeneration 發表於 26-6-26 22:15
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開 ...

唔知佢點計，自己名下轉黎轉去，都會 trigger 到，比銀行打黎問點解，解釋完，跟住又再要求補充資料...

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2^#

發表於 14 小時前 |只看該作者

lovegeneration 發表於 26-6-26 22:15
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開 ...

個 limit 幾多咪 send 幾多囉, 由 2018 年有 FPS 用到而家未試過有問題, 如果有證據証明嚿錢係犯罪得益 trigger 到 AML 十蚊都死.

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