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家庭理財

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lovegeneration


大宅

積分: 2817


1#
發表於 26-6-26 22:15 |只看該作者
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開戶口，今次A銀行利率好就轉到A，下次B銀行利率好就轉去B。咁其實係自己名下啲戶口轉來轉去，有冇話筆資金大過幾錢就會觸動到AML懷疑洗黑錢而被銀行關閉戶口呢？
私人傳訊回覆 引用

Strawberrys


公爵府

積分: 28974

2025勳章蛇年勳章 2023年兔年勳章


14#
發表於 26-6-29 14:02 |只看該作者
風險管理及靈活運用都存在不同價值觀

有擔心就不要只有一個銀行帳戶及存款戶口
否則有突變都應付唔到日常需要
親子王國日誌以外之網誌連結已被刪除
私人傳訊回覆 引用

Jhar


伯爵府

積分: 18076

2025勳章蛇年勳章 2023年兔年勳章 虎到金來勳章


13#
發表於 26-6-29 13:44 |只看該作者

回覆樓主:

唔轉嚟轉去，邊有咁多新資金
私人傳訊回覆 引用

StiltonCheese


大宅

積分: 3407


12#
發表於 26-6-29 09:01 |只看該作者
lo895121 發表於 26-6-27 11:46
應該係有頻繁出入，達到某個限額先至會觸發懷疑洗黑錢。
基本上一般人做定期，每隔幾個月先將啲錢轉嚟轉去 ...
如果真係有洗錢行為按理 pass 畀執法部門, 應該冇乜機會畀人開 post 訴苦.

私人傳訊回覆 引用

StiltonCheese


大宅

積分: 3407


11#
發表於 26-6-29 08:56 |只看該作者
焯媽媽 發表於 26-6-27 16:38
應該係近幾年銀行對資金轉帳越來越緊，
我老公個個月轉錢比我，一直都相安無事，
早幾年忽然間有次銀行打電 ...
Security measure 照計唔怕多, 除非多到唔想用, 而且好似你咁講即係幾年都冇再問過.
私人傳訊回覆 引用

pan


珍珠宮

積分: 35119


10#
發表於 26-6-28 13:38 |只看該作者
bopomofo2405 發表於 26-6-27 17:33
我香港轉香港好順利, 呢頭轉入, 即刻轉出(三間銀行）。

但試過轉海外戶口(同名)俾銀行locked, 跟住銀行打 ...


近年電騙多
私人傳訊回覆 引用

pan


珍珠宮

積分: 35119


9#
發表於 26-6-28 13:36 |只看該作者
焯媽媽 發表於 26-6-27 16:38
應該係近幾年銀行對資金轉帳越來越緊，
我老公個個月轉錢比我，一直都相安無事，
早幾年忽然間有次銀行打電 ...


銀行裏面可能換咗人，新官上任睇緊啲。
私人傳訊回覆 引用

bopomofo2405


公爵府

積分: 26602

馬年勳章 2025勳章蛇年勳章


8#
發表於 26-6-27 17:33 |只看該作者

回覆樓主:

我香港轉香港好順利, 呢頭轉入, 即刻轉出(三間銀行）。

但試過轉海外戶口(同名)俾銀行locked, 跟住銀行打俾我, 對一輪資料後解凍, 佢解釋:擔心我被騙
私人傳訊回覆 引用

焯媽媽


公爵府

積分: 26881


7#
發表於 26-6-27 16:38 |只看該作者
應該係近幾年銀行對資金轉帳越來越緊，
我老公個個月轉錢比我，一直都相安無事，
早幾年忽然間有次銀行打電話比我，問我什麼人轉錢比我(其實係我老公)，識唔識佢？

我心想，老公一直都用這方式過錢比我，
點解忽然間銀行會甘緊張打電話比我核對資料？
私人傳訊回覆 引用

lo895121


子爵府

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2024年龍年勳章


6#
發表於 26-6-27 11:46 |只看該作者
應該係有頻繁出入，達到某個限額先至會觸發懷疑洗黑錢。
基本上一般人做定期，每隔幾個月先將啲錢轉嚟轉去，做咗定期筆錢又要擺幾個月至轉走，如果呢啲都當咗做洗黑錢，我諗以後都冇人做定期。
私人傳訊回覆 引用

瑩瑩老豆


王國會長

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王國會長


5#
發表於 26-6-27 11:31 |只看該作者
不同行轉賬就算同名都冇辦法判斷係咪同一個人.
觸動AML不是只看銀碼的.

lovegeneration 發表於 26-6-26 22:15
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開 ...
私人傳訊回覆 引用

edhepp


珍珠宮

積分: 46638

馬年勳章 父親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章


4#
發表於 26-6-27 10:45 |只看該作者
咁又未試過喎
私人傳訊回覆 引用

princessgw


伯爵府

積分: 15181

虎到金來勳章


3#
發表於 26-6-27 08:44 |只看該作者
lovegeneration 發表於 26-6-26 22:15
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開 ...

唔知佢點計，自己名下轉黎轉去，都會 trigger 到，比銀行打黎問點解，解釋完，跟住又再要求補充資料...
私人傳訊回覆 引用

StiltonCheese


大宅

積分: 3407


2#
發表於 26-6-27 08:35 |只看該作者
lovegeneration 發表於 26-6-26 22:15
最近網上見有不少人分享自己的銀行帳戶被銀行無端端關閉。另我諗到很多人都有做定期，大家都係好多銀行有開 ...
個 limit 幾多咪 send 幾多囉, 由 2018 年有 FPS 用到而家未試過有問題, 如果有證據証明嚿錢係犯罪得益 trigger 到 AML 十蚊都死.
私人傳訊回覆 引用


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