本帖最後由 pyjess 於 17-2-18 23:10 編輯
唔關邊間銀行事, 而係早兩年英國美國都修訂左法例, 要清楚了解客戶資金來源, 行內叫"known your client"
香港有無跟我唔知, 但你去英資美資financial institutions, 全部都係咁
呢個政策當然係打擊洗黑錢, 如果有洗錢活動在金融機構發生, 該機構會上身
如果個人客戶有很多小額入賬, 銀行一樣會封戶, 退錢俾客, 然後永不讓該客戶再開戶, 因為做known your client 其實好貴, 但風險太高 佢地寧願唔要個客, 無論個客幾大或幾細,都唔想有事被人告參與洗黑錢
如果天空總是黑暗的,那就摸黑生存;如果發出聲音是危險的,那就保持沉默;如果自覺無力發光的,那就蜷伏於牆角。但不要習慣了黑暗就為黑暗辯護;不要為自己的苟且而得意;不要嘲諷那些比自己更勇敢熱情的人們。我們可以卑微如塵土,不可扭曲如蛆蟲 - 曼德拉