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發表於 23-9-29 23:39 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印

本帖最後由 Pa123 於 23-9-29 23:41 編輯

有各國嘅實名反恐反黑錢嘅AML/KYC，加密貨幣係唔能夠洗黑錢，由其是幣址公開、交易上鏈、分散式帳薄，呢d都係透明證據收集器！
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JPEX案｜澳門落網兩名港人身份曝光疑案發後用賭場帳戶洗黑錢
2023-09-29 17:47

警方就JPEX案今日（29日）交代最新調查進度，指港澳過去3日展開聯合行動再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕。澳門司警指在澳門落網的兩名香港男子，分別報稱兌換店職員及網絡工程師，今日已移送檢察院。

澳門司警表示，司警局近日接獲香港警方通報協助一宗特大虛擬貨幣詐騙案件，據報指有骨幹集團成員將不法資金轉移至澳門，司警隨即立案跟進並鎖定兩名虛擬貨幣場外交易的負責人，發現他們在本年9月多次進出澳門賭場及開設博彩帳戶。

香港警方今日開記者會講述JPEX案最新發展。
至昨日（28日），司警在新口岸一間酒店房內截獲兩名香港男子。他們同為29歲，分別姓何及姓盧，何男報稱兌換店職員，司警於他身上搜出50萬港元籌碼，並凍結其博彩帳戶內的300萬港元。另外，盧男報稱網絡工程師，人員亦在他身上搜出600萬港元籌碼及7萬港元現金。同時間，司警亦凍結另一名在逃人士博彩帳戶內520萬港元。

兩名男子涉嫌觸犯犯罪集團、清洗黑錢及電腦詐騙罪，被捕後均拒絕合作及交代資金來源。司警根據調查及綜合香港警方資料，相信二人將JPEX案中詐騙所得透過澳門博彩帳戶進行轉移、隱藏及清洗，今日移送檢察院。

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發表於 23-9-29 23:45 |只看該作者

回覆樓主：

本帖最後由 Jasmine-4711 於 23-9-29 23:52 編輯

加密貨幣係可以做犯法交易找數及洗黑錢,
入deep web,
黑客偷晒人地户口的虛擬幣,
不時有新聞.
連黑客真身是誰或在那國家, 都查唔倒.

防火牆？實名制？
道高一呎, 魔高一丈

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發表於 23-9-30 00:01 |只看該作者

Jasmine-4711 發表於 23-9-29 23:45
加密貨幣係可以做犯法交易找數及洗黑錢,
入deep web,
黑客偷晒人地户口的虛擬幣,

你太無知或太誤導勒！

絲路是暗網中最具「品牌價值」的電商，堪稱暗黑版淘寶…在兩年時間內狂賺 12 億美元…雖然洋蔥路由經過了非常多層的隱藏，但是也蓋不住一層一層地查找，最後這支小分隊成功鎖定了絲路的 IP 地址。
創辦人烏布利希深知幣址被監視，直到被捕都未有動用過數以十億嘅比特幣！
2015 年，創辦人烏布利希站被宣告無期徒刑。

https://www.inside.com.tw/article/9490-ross-ulbricht-the-creator-of-silk-road

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發表於 23-9-30 00:33 |只看該作者

Pa123 發表於 23-9-30 00:01
你太無知或太誤導勒！

絲路是暗網中最具「品牌價值」的電商，堪稱暗黑版淘寶…在兩年時間內狂賺 12 億美元 ...

他不夠高明,
高手捉不到的比捉到的多

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發表於 23-9-30 00:50 |只看該作者

回覆樓主:

你會（同樣地）話中國政府“無知”嗎？
attach0/tmp/phpaq76X5

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TinyTomato

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發表於 23-9-30 01:01 |只看該作者

如果真係要隱蔽，就要用上 XMR 之類

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發表於 23-9-30 01:24 |只看該作者

本帖最後由 Pa123 於 23-9-30 01:47 編輯

Jasmine-4711 發表於 23-9-30 00:50
你會（同樣地）話中國政府“無知”嗎？

將洗黑錢當賣點只為引貪心人做接盤俠

國家唔想好似你咁曬精神，而家jpex損失字面十五億，但可能用十億元在警力同司法行政費上，亦推遲其他案件：
警方更啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統調查。鍾稱警方無從估計有多少證物已被銷毀或棄置，但強調不論有沒有這些證物，今次也是一個非常複雜及龐大的調查，警方不會低估調查難度，所以才動用刑事部所有人員參與調查，希望掌握全部幕後人士的身分及盡快追回涉案款項。

並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。

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發表於 23-9-30 01:26 |只看該作者

TinyTomato 發表於 23-9-30 01:01
如果真係要隱蔽，就要用上 XMR 之類

你太天真啦，交易所有國家任務做會出賣你，數碼一定有跡可尋

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TinyTomato

侯爵府

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發表於 23-9-30 01:33 |只看該作者

天才樓主，不要天真到以為只有你自己不天真 ............

Pa123 發表於 23-9-30 01:26
你太天真啦，交易所有國家任務做會出賣你，數碼一定有跡可尋

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發表於 23-9-30 01:37 |只看該作者

TinyTomato 發表於 23-9-30 01:33
天才樓主，不要天真到以為只有你自己不天真 ............

乜你盡信交易所架？

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