本帖最後由 333s 於 25-11-12 12:33 編輯
錢志敏2014年至2017年間，在中國策劃龐氏騙局，詐騙大約12萬8千人，將非法所得資金以比特幣形式儲存。她2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。
策劃及主導一宗規模空前的比特幣洗黑錢案
47歲「比特幣女王」錢志敏周二（11日）在倫敦南華克刑事法院，因非法集資和利用比特幣洗黑錢，被判監11年8個月。
錢志敏在8月對持有和處理犯罪所得指控認罪。其助手、同為47歲的Seng Hok Ling，因合謀角色被判入獄4年11個月。
英國警方2018年在一宗洗黑錢調查中查獲6.1萬枚比特幣，成為該國史上最大規模的加密貨幣查獲案。英國一家政府機構正考慮如何將比特幣返還給受害投資者，但相關細節尚未公布。
檢方稱，錢志敏去年被捕前生活奢靡，租住昂貴豪宅，並策劃成為一個自封國家「利伯蘭」的君主。被捕後，錢志敏拒絕回答警方大多數問題，但稱「自己覺得命不久矣，這是最後一次花錢機會。」
檢方還表示，錢志敏在中國控制一家無牌投資公司，2014至2017年間從中國約12.8萬名投資者手中集資400億元人民幣（約56億美元）。2017年中國執法部門突擊該公司組織的活動時，錢志敏逃脫，以聖基茨和尼維斯假護照經東南亞逃至倫敦。\
警方調查發現，錢志敏2018年曾被英警上門搜查，但她冒用假名，假裝因腦傷及腳傷無法起床，成功蒙混過關。其後她以多個假身份在英國潛藏六年，過着奢華生活，先後在倫敦漢普斯特德、約克及蘇格蘭租住豪宅，僱有管家、司機及傭人侍候，並揮金如土——在蘇黎世購買價值4.4萬英鎊鑽飾，在Harrods花費9萬英鎊購衣，於名店Van Cleef & Arpels購入逾11萬英鎊名錶，還曾計劃在杜拜置業及購買意大利千萬別墅。
在2014年3月，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月起，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。藍天格銳在2017年7月爆煲，不再發放紅利和本金。
藍天格銳聲稱有多個投資項目，包括比特幣礦場、醫療產品等。一名做過醫生的投資者被藍天格銳推出的醫療產品吸引，前後投資多達1200多萬人民幣。
想不開、就別想. 得不到、就不要. 失去了、繼續笑. 擁有了、要珍惜。
快乐不是拥有的多，而是计较的少。
生悶氣，發脾氣，煩躁，焦慮，失眠. 是指因生气（生闷气、怒气、着急上火生成的火气、思虑生成的郁气）。
理性討論交流者。
發表於 
返回列表
