家庭理財 今日: 11 | 主題: 47037

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發表於 18-5-28 08:27 |只看該作者 |正序瀏覽 |打印

3年前匯錢上深圳做定期, 大約轉錢後半年被恒生行政理由取消戶口。想問下有無人試過? 同埋知吾知要等幾多年先可以重開戶口呀?

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kelvin1206

男爵府

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24^#

發表於 18-8-28 23:10 |只看該作者

洗黑錢既野真係捉得好嚴

銀行寧願賺少個客都唔會冒險, 一出事就會罰好多

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大力大力

象牙宮

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23^#

發表於 18-8-28 08:19 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-6-1 13:14
回覆 kittykwok385 的帖子

我真係單純匯款過一次咁大把, 仲係經許氏做添, 不過就10萬以上, 仲有平時會用呢 ...

那妳真係唔好彩，一次就中招~

大力理財篇之子女理財！

http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3868590&extra=page%3D1
買基金真係好傷
http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3294843&extra=page%3D1

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mandy952

琥珀宮

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馬年勳章

22^#

發表於 18-8-27 00:03 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-5-29 15:29
恒生以行政理由凍結我戶口, 本來hold左我二萬, 後來我去信金管局嘈, 佢地先放番d錢比我, 但全部戶口都無須 ...

可能許氏個底唔乾淨，另一位bk會員又係經許氏匯款被人凍結左大陸d錢，公安仲叫佢放棄d錢

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kittykwok385

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21^#

發表於 18-6-2 09:26 |只看該作者

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甘真係太無辜了

. 唯有幫親第間銀行啦

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20^#

發表於 18-6-1 13:14 |只看該作者

回覆 kittykwok385 的帖子

我真係單純匯款過一次咁大把, 仲係經許氏做添, 不過就10萬以上, 仲有平時會用呢個戶口網購, 咁吾知關吾關事呢?

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kittykwok385

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19^#

發表於 18-5-31 23:24 |只看該作者

樓主你係米吾單止匯錢甘簡單呀

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18^#

發表於 18-5-31 12:18 |只看該作者

louis7020 發表於 18-5-31 12:01
一間公司正常運作做合法生意，有齊生意出入記錄，單據證明都被銀行取消！
...

公司戶口比較少，如果個人戶口從事太多匯款往來就危險d喇。

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louis7020

大宅

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17^#

發表於 18-5-31 12:01 |只看該作者

新人物發表於 18-5-31 09:42
無乜手尾跟、就算無乜錢賺，正常又唔會cut戶口既。

一間公司正常運作做合法生意，有齊生意出入記錄，單據證明都被銀行取消！

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16^#

發表於 18-5-31 09:42 |只看該作者

louis7020 發表於 18-5-30 21:12
本帖最後由 louis7020 於 18-5-30 21:12 編輯

現在各大銀行都要實施精簡制度，冇錢賺的客戶當然要out, ...

無乜手尾跟、就算無乜錢賺，正常又唔會cut戶口既。

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patpat904

大宅

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發表於 18-5-31 08:27 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-5-30 16:03
我係一次轉數咋, 二話不說已先行凍結戶口, 如果佢有怀疑何不先要求客人提供證明呢。 ...

去銀行拎現金，再找換店匯錢最安全

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louis7020

大宅

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畀面勳章

14^#

發表於 18-5-30 21:12 |只看該作者

新人物發表於 18-5-30 16:14
我懷疑妳匯款果間找換店有問題，或者正接受調查，所以銀行先行中止妳戶口。
...

本帖最後由 louis7020 於 18-5-30 21:12 編輯

現在各大銀行都要實施精簡制度，冇錢賺的客戶當然要out, 未必關找換店事，何況你是付款者，如找換店收款戶口沒有問題，是誰的問題？
所以銀行係莊係要點做冇人能阻

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13^#

發表於 18-5-30 16:14 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-5-30 16:03
我係一次轉數咋, 二話不說已先行凍結戶口, 如果佢有怀疑何不先要求客人提供證明呢。 ...

我懷疑妳匯款果間找換店有問題，或者正接受調查，所以銀行先行中止妳戶口。

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12^#

發表於 18-5-30 16:03 |只看該作者

我係一次轉數咋, 二話不說已先行凍結戶口, 如果佢有怀疑何不先要求客人提供證明呢。

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11^#

發表於 18-5-30 13:10 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-5-28 08:27
3年前匯錢上深圳做定期, 大約轉錢後半年被恒生行政理由取消戶口。想問下有無人試過? 同埋知吾知要等幾多年 ...

銀行好怕監管機構罰款，所以如果戶口經常匯入匯出款項，疑似洗黑錢，佢地係會無需理由下，取消你既戶口的。

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crystal媽咪

寶石宮

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發表於 18-5-30 12:56 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-5-29 15:29
恒生以行政理由凍結我戶口, 本來hold左我二萬, 後來我去信金管局嘈, 佢地先放番d錢比我, 但全部戶口都無須 ...

渣打同匯豐就聽過啲人，因為行政理由凍結或者要你取消戶口。
有時懷疑洗黑錢都會咁做，如果係。你不如去第二間再開過

不要從別人的嘴裡去認識我

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9^#

發表於 18-5-30 10:33 |只看該作者

各位如須經找換店匯錢上去真係要三思, 完全吾知係會咁囉, 咁講法根本找換店就不應標榜快捷安全匯款上大陸, 原來係會被銀行封剎的。

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木土土

琥珀宮

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8^#

發表於 18-5-29 23:38 |只看該作者

carmenkwok50 發表於 18-5-29 15:29
恒生以行政理由凍結我戶口, 本來hold左我二萬, 後來我去信金管局嘈, 佢地先放番d錢比我, 但全部戶口都無須 ...

唔洗唸，唔會開得番，死心吧

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7^#

發表於 18-5-29 21:19 |只看該作者

回覆 bbqueen 的帖子

是永久不能重開嗎? 10年後仍有記錄?

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bbqueen