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nicoleck8


大宅

積分: 2950


1#
發表於 24-10-25 23:06 |只看該作者
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口
私人傳訊回覆 引用

wln


子爵府

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2024年龍年勳章


93#
發表於 24-10-27 01:47 |只看該作者
nicoleck8 發表於 24-10-25 23:06
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口 ...

騙案
Life must go on
私人傳訊回覆 引用

cibewong


公爵府

積分: 26272


92#
發表於 24-10-26 23:37 |只看該作者
Lihoma 發表於 24-10-25 23:32
最近公司收過信 (中銀)，話要更新客戶資料，否則有可能影響使用。
個人戶口無試過，有懷疑不如直接聯絡銀行 ...

銀行會咁做㗎，搵銀行問下啦。
私人傳訊回覆 引用

fghjkl


子爵府

積分: 11968


91#
發表於 24-10-26 23:32 |只看該作者
nicoleck8 發表於 24-10-26 09:53
回覆 jrforsure 的帖子

岩岩去完銀行，佢話係真喎

真係唔出奇,所以最好親身去銀行核實

有朋友轉錢去稅局,銀行都打去問,我朋友反問轉去稅局當然係交稅啦,唔係重可以做乜？所以真係莫名其妙！

私人傳訊回覆 引用

mom06


男爵府

積分: 9422


90#
發表於 24-10-26 20:26 |只看該作者

回覆樓主:

你戶口是个人戶口?

老公是誰，都要拿結婚証明，銀行有無侵犯戶主私隱?

有時唔想畀其他人知我喺邊度結婚，幾時結婚，咁多個人資料喺證書度，都要畀銀行知，銀行會唔會過份咗。
私人傳訊回覆 引用

jyjy1684825


侯爵府

積分: 24371


89#
發表於 24-10-26 16:05 |只看該作者
minmin 發表於 24-10-25 23:40
咁男朋友俾女朋友＇ 點証明？！

男朋友,女朋友, 網騙都係依種關係多
私人傳訊回覆 引用

Lilyforest


公爵府

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88#
發表於 24-10-26 15:28 |只看該作者

回覆樓主:

銀行點會知過款人同收款人關係？
私人傳訊回覆 引用

olkan


珍珠宮

積分: 43014


87#
發表於 24-10-26 15:21 |只看該作者

回覆樓主：

本帖最後由 olkan 於 24-10-26 15:23 編輯

緊係假啦！銀行只會過錢太大額，只要求在自己銀行系統內改大個人轉賬額（如已有指定人：老公：100,000；女兒：5,000），再轉賬。唔需要任何證明文件。唔通轉賬俾朋友過額，需你出示朋友證明？
私人傳訊回覆 引用

ccy1234


子爵府

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86#
發表於 24-10-26 15:20 |只看該作者
過數姐，點解要比結婚證書？好假囉... 用轉數快，咩人都過得...
私人傳訊回覆 引用

SOHOT


子爵府

積分: 14267


85#
發表於 24-10-26 15:10 |只看該作者
Fatima_melanie 發表於 24-10-26 14:48
你對AML threshold 有多深入嘅認識呢？除了大富貴，應甚少人會每月家用高過AML threshold，最好不要玻璃心 ...

咁香港嘅aml threshold limit係幾多錢？
私人傳訊回覆 引用

Fatima_melanie


男爵府

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84#
發表於 24-10-26 14:48 |只看該作者
陳小b 發表於 24-10-26 12:40
點為之細？！

你對AML threshold 有多深入嘅認識呢？除了大富貴，應甚少人會每月家用高過AML threshold，最好不要玻璃心以為人地睇唔起你家用少
私人傳訊回覆 引用

ju


子爵府

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83#
發表於 24-10-26 13:49 |只看該作者
nicoleck8 發表於 24-10-25 23:06
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口 ...

勁假
私人傳訊回覆 引用

sushiroll


男爵府

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82#
發表於 24-10-26 13:47 |只看該作者
假
私人傳訊回覆 引用

心肝寶貝仔


水晶宮

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81#
發表於 24-10-26 13:44 |只看該作者
princessgw 發表於 24-10-26 13:24
香港都有。
我親身去分行轉錢，有銀行職員致電核對完先可過數。
私人傳訊回覆 引用

心肝寶貝仔


水晶宮

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80#
發表於 24-10-26 13:44 |只看該作者
sogreen 發表於 24-10-26 12:55
只係你冇預過啫，當你有遇過你就知㗎啦，真係唔可以唔答唔提供囉。

唔係淨係大陸先有呢啲嘢，香港而家係 ...

謝謝分享．提醒
私人傳訊回覆 引用

princessgw


子爵府

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虎到金來勳章


79#
發表於 24-10-26 13:24 |只看該作者
心肝寶貝仔 發表於 24-10-26 12:44
大陸就有聽過

香港都有。
我親身去分行轉錢，有銀行職員致電核對完先可過數。

亦都收過電話問，點解轉帳比xxx,有咩關係同目的。

有懷疑，打去銀行熱線核對個電話係未真係職員，係既配合比資料。唔比，銀行會close account
私人傳訊回覆 引用

jeannietsui


伯爵府

積分: 15049


78#
發表於 24-10-26 13:19 |只看該作者
唔出奇
你問番銀行
私人傳訊回覆 引用

taidou


男爵府

積分: 6580


77#
發表於 24-10-26 13:10 |只看該作者
本帖最後由 taidou 於 24-10-26 13:12 編輯
fghjkl 發表於 24-10-25 23:35
唔出奇,不過可以去銀行問下

近來聽唔少(係真的,朋友親身講）,例如:

係真的，銀行睇緊左好多有關過數、轉數快的轉帳

我有日裝衣機FPS$450俾師傅，第二日係游泳教練費約$800，就咁銀行保安系統識別alert，hold住個轉帳，要我打去確認，又要我確認見過及認識個教練，電話中教育我有關詐騙的唔同情況，確定我係明白，先成功轉到數，但第三日我過數俾另一個人$1500左右，又黎過又截住要我打去確認，話因為係倍數增長，我要求要幾次請佢哋取消在我戶口取消alert，佢話只能夠每次取消。我知道係好的，係為左保障客戶，但真係好煩，真係問得好仔細

所以我唯有呢排唔用FPS / 轉帳，轉左用Payme
私人傳訊回覆 引用

Happyhappylive


珊瑚宮

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母親節2025勳章 2025勳章 2025勳章蛇年勳章


76#
發表於 24-10-26 13:07 |只看該作者

回覆樓主:

我會直接搵銀行问清楚
私人傳訊回覆 引用

sogreen


子爵府

積分: 12515


75#
發表於 24-10-26 12:55 |只看該作者
心肝寶貝仔 發表於 24-10-26 12:44
大陸就有聽過

只係你冇預過啫，當你有遇過你就知㗎啦，真係唔可以唔答唔提供囉。

唔係淨係大陸先有呢啲嘢，香港而家係洗黑錢都好猖獗嘅，唔關銀碼大細事，只要交易狀態觸動到銀行有懷疑，就會聯絡戶口持有人提供進一步嘅資料，呢啲係金管局嘅要求。

早排先至有銀行被罰款，因為幫客人開戶資料唔夠詳細。
attach1/tmp/phpU8A8Ua
私人傳訊回覆 引用


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