自由講場 今日: 130 | 主題: 1353911

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親子王國15週年勳章

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發表於 15-7-1 11:42 |只看該作者

引用：奇想，試試去恒x銀行申請信用卡和開戶口，

原帖由 sochui 於 15-07-01 發表
奇想，試試去恒x銀行申請信用卡和開戶口，測試是否已被各大銀行列入黑名單。

...

我已有恆X銀行信用卡同戶口

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親子王國15週年勳章

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發表於 15-7-1 11:45 |只看該作者

引用：Quote:LedTV+發表於+15-6-30+15:43+由其hsb

原帖由 貓咪達人 於 15-07-01 發表
C子銀行好緊慎，之前賣樓，c6入左筆大款項俾我，銀行即時問點解要入咁多錢去我戶口，當時我企係則邊，c6就 ...

咪係自己戶口大額現金出入都問長問短，又唔係長者，驚被騙

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sochui

水晶宮

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223^#

發表於 15-7-1 12:48 |只看該作者

引用：Quote:原帖由 sochui 於 15-07-01 發表早前

原帖由 oiyau2005 於 15-07-01 發表
我絕對冇洗黑錢，如果係都唔會上嚟開post講比人cut卡，只係有機會比銀行懷疑，如果佢cut我戶口，我唔使問， ...

如果你不想透露太多，銀行可能有你不願透露的資料而決定。同樣jm只有片面的資料也難推斷什麼原因。

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親子王國15週年勳章

224^#

發表於 15-7-1 12:57 |只看該作者

引用：Quote:原帖由+oiyau2005+於+15-07-01+發表

原帖由 sochui 於 15-07-01 發表
如果你不想透露太多，銀行可能有你不願透露的資料而決定。同樣jm只有片面的資料也難推斷什麼原因。

...

我對住銀行點會不願透露，我有比單銀行，仲係大公司出嘅單。

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magiee

侯爵府

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225^#

發表於 15-7-1 13:26 |只看該作者

引用：Quote:原帖由+oiyau2005+於+15-07-01+發表

原帖由 sochui 於 15-07-01 發表
如果你不想透露太多，銀行可能有你不願透露的資料而決定。同樣jm只有片面的資料也難推斷什麼原因。

...

其實我都唔明點解要上黎問，有咩好問哩？銀行咁做實有佢既原因，想引記者出黎寫衰銀行？

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226^#

發表於 15-7-1 13:44 |只看該作者

onlam2005 發表於 15-6-30 16:24
近來銀行係嚴格咗好多.
樓主你公司係咪cash business? 例如..開門市,收現金,
否則好難會有咁多cash trans ...

其實私人戶口係唔可以用作商業用途, 第日俾人CUT戶口唔好問點解

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227^#

發表於 15-7-1 13:47 |只看該作者

oiyau2005 發表於 15-6-30 16:29
已經係公司户口。
中銀已cut咗，其實有D行業真係會大額現金交易，如找換店，銀行唔理就係咁cut戶口

...

找換店係洗錢中最大可疑既一行業, 好多係大bank已經冇晒戶口啦

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Tiffany1212

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畀面勳章

228^#

發表於 15-7-1 13:50 |只看該作者

回覆：比獅子銀行cut曬D信用卡

獅子銀行被政府監控至2017年，所以對出入數非常緊慎，現金入數78000或以上就要口頭提供資金來源，390000或以要提供資金來源證明

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229^#

發表於 15-7-1 13:52 |只看該作者

豬仔嘜發表於 15-6-30 18:00
一定係有d嘢發生左，佢唯有美其名話係行政理由啫，係理由無啦啦會咁樣得失個客架嘛，而佢地唔講，亦吹佢唔 ...

唔好點條黑路人行啦, tu係可以俾錢check既, 唔係又走去申請多張卡整花個record

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Tiffany1212

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畀面勳章

230^#

發表於 15-7-1 13:54 |只看該作者

引用：公司都試過匯款500美元（好細數）去外國戶

原帖由 CH_LEE 於 15-06-30 發表
公司都試過匯款500美元（好細數）去外國戶口，又要解釋付款理由、收款人背景資料丶提供單據文件，前前後後 ...

有時銀行比指引出來唔一定係查詢大額存款或過數，小額存款都有機會被查證

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janicema15

大宅

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我的育兒心得勳章 DHA勳章

231^#

發表於 15-7-1 13:55 |只看該作者

有冇交W-8BEN-E？問你係唔係美國公民果叠form

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親子王國15週年勳章

232^#

發表於 15-7-1 13:56 |只看該作者

引用：有冇交W-8BEN-E？問你係唔係美國公民果叠fo

原帖由 janicema15 於 15-07-01 發表
有冇交W-8BEN-E？問你係唔係美國公民果叠form

冇問我，同埋所有交易轉賬都係香港嘅銀行，大部分係匯豐戶口

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233^#

發表於 15-7-1 13:57 |只看該作者

DarthVader8 發表於 15-6-30 20:06
我入9萬入自己戶口都要問我攞身份証、又問啲錢點嚟

佢話驚洗黑錢

咪以為自己好醒, 入錢機係入果下問唔到
但後勤會做野既

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親子王國15週年勳章

234^#

發表於 15-7-1 13:58 |只看該作者

引用：Quote:原帖由+sochui+於+15-07-01+發表如果

原帖由 magiee 於 15-07-01 發表
其實我都唔明點解要上黎問，有咩好問哩？銀行咁做實有佢既原因，想引記者出黎寫衰銀行？

...

問下姐，我冇諗過為啖氣要引記得寫衰銀行。

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瑪利2006

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235^#

發表於 15-7-1 13:58 |只看該作者

咩叫行政問題？系咪銀行想点就点？吾需要同客戶解釋？

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親子王國15週年勳章

236^#

發表於 15-7-1 13:59 |只看該作者

引用：Quote:onlam2005+發表於+15-6-30+16:24+近

原帖由 _kapo 於 15-07-01 發表
其實私人戶口係唔可以用作商業用途, 第日俾人CUT戶口唔好問點解

冇用私人戶口，用公司戶口，但信用卡就私人丶公司都比佢cut晒

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janicema15

大宅

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我的育兒心得勳章 DHA勳章

237^#

發表於 15-7-1 14:01 |只看該作者

oiyau2005 發表於 15-7-1 13:56
冇問我，同埋所有交易轉賬都係香港嘅銀行，大部分係匯豐戶口

所有匯豐、恆生不論新舊公司戶口，不論老世係唔係美國公民，都一定要交W-8BEN-E，佢地舊年有寄信黎，可能你miss咗，快D補交返，咪會凍結你戶口

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親子王國15週年勳章

238^#

發表於 15-7-1 14:01 |只看該作者

引用：Quote:豬仔嘜+發表於+15-6-30+18:00+一定係

原帖由 _kapo 於 15-07-01 發表
唔好點條黑路人行啦, tu係可以俾錢check既, 唔係又走去申請多張卡整花個record
...

我都知可以比錢check TU. 唔會再申請更多信用卡啦。thx

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