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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 自由講場› (update 應該解決了) 銀行戶口無端端被涷結了一筆錢 ...

自由講場今日: 2108|主題: 1349993

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樓主: 1010mum

(update 應該解決了) 銀行戶口無端端被涷結了一筆錢 [複製鏈接]

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21^#

發表於 18-10-5 18:28 |只看該作者

Poyau 發表於 18-10-5 17:18
懷疑洗黒錢係唔可以同客戶講
因為可能被視為tipping off(通風報信)

但要收到JFIU no consent letter 先可以凍結
而銀行話揾唔到原因
銀行唔會直接講，但都會比個理由客戶點解凍結

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22^#

發表於 18-10-5 18:30 |只看該作者

1010mum 發表於 18-10-5 16:56
不大，全數幾萬塊，涷結了2/3。

懷疑洗黑錢而涷結戶口，不是要通知客戶的嗎?

無原因仲唔速速解凍?

放下自在

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23^#

發表於 18-10-5 18:31 |只看該作者

nsychristy 發表於 18-10-5 17:37
Jm 其實你係咪一個人黎？定係其實係一班人黎？

相信係一個大組織

放下自在

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24^#

發表於 18-10-5 20:00 |只看該作者

Lopopo 發表於 18-10-5 18:28
但要收到JFIU no consent letter 先可以凍結
而銀行話揾唔到原因
銀行唔會直接講，但都會比個理由客戶點解 ...

AML越來越複雜罰款又高銀行好小心
有啲可能只係内部調查查明無事會放

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25^#

發表於 18-10-5 20:19 |只看該作者

1010mum 發表於 18-10-5 16:56
不大，全數幾萬塊，涷結了2/3。

懷疑洗黑錢而涷結戶口，不是要通知客戶的嗎?

懷疑洗黑錢係唔洗預先通知你就可以凍結你戶口，驚你提走晒錢

懷疑你私大戶口作商業用途就會cut你戶口叫你提走晒錢唔做你生意

8-)

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26^#

發表於 18-10-5 21:12 |只看該作者

Poyau 發表於 18-10-5 20:00
AML越來越複雜罰款又高銀行好小心
有啲可能只係内部調查查明無事會放
...

唔會㗎，無收到指示，銀行無權凍結
可以告銀行

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27^#

發表於 18-10-5 22:41 |只看該作者

Lopopo 發表於 18-10-5 21:12
唔會㗎，無收到指示，銀行無權凍結
可以告銀行

有興趣可睇吓以下案例

https://www.deacons.com.hk/news-and-insights/publications/%E2%80%9Cno-consent%E2%80%9D-letter-from-jfiu-%E2%80%93-what-it-means-for-financial-institutions.html

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