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BKFinder


水晶宮

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41#
發表於 23-9-26 14:56 |只看該作者
JPEX｜鏈上數據分析過億元異常流出　苦主斥持份者分紅公投造假 | 香港01
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mlcbb


伯爵府

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42#
發表於 23-9-26 15:04 |只看該作者
qpalzm 發表於 23-9-26 13:29
同意, 虛擬資產最大用處就係繞過政府

所以政府又要虛擬資產, 又要監管, 都唔明佢咩玩法

因為唔管就變地下化, 網上既野禁都禁唔到, 除非鎖網

大陸都禁, 但一樣大把交易
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mlcbb


伯爵府

積分: 18420


43#
發表於 23-9-26 15:13 |只看該作者
travelman 發表於 23-9-26 13:30
咁如果真係用現金買賣咁嗰班人真係戇xx了，咁林作、陳怡收了現金之後，佢啲現金解釋唔到流去邊一度，咁佢 ...

有人入金, 有人出金..

有人將USDT 存入 JPEX做定期, 亦可以將 USDT 由JPEX 取出, 係OTC轉番做港元拎現金

點樣證明拎走現金果個係jpex 老細? 而唔係一般客戶?

OTC 唔會知, 就算有登記個人資料, 都可能只係人頭資料

呃成幾十億既雞棚, 唔信無各方專才係入面
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BKFinder


水晶宮

積分: 58418

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44#
發表於 23-9-26 15:23 |只看該作者
JPEX｜鏈上數據分析過億元異常流出　苦主斥持份者分紅公投造假 | 香港01

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travelman


男爵府

積分: 6698


45#
發表於 23-9-26 15:24 |只看該作者
mlcbb 發表於 23-9-26 15:13
有人入金, 有人出金..

有人將USDT 存入 JPEX做定期, 亦可以將 USDT 由JPEX 取出, 係OTC轉番做港元拎現金

咁你出金入金有嗰個戶主資料㗎嘛，咁係咪同一個人，如果係同一個人，當然冇問題啦，咁如果出金嗰個根本從來冇入過金，咁嗰個咪有問題
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tearycow


侯爵府

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46#
發表於 23-9-26 16:44 |只看該作者
opclk99 發表於 23-9-26 12:25
賣軍火賣白粉,
要"轉數快"不受任向國家監管凍結快洗黑錢,
一定要有新貨幣取代現鈔,

有見地
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檸檬檸檬


公爵府

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47#
發表於 23-9-26 16:46 |只看該作者
連呢樣係咩我都唔知
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mlcbb


伯爵府

積分: 18420


48#
發表於 23-9-26 17:43 |只看該作者
travelman 發表於 23-9-26 15:24
咁你出金入金有嗰個戶主資料㗎嘛，咁係咪同一個人，如果係同一個人，當然冇問題啦，咁如果出金嗰個根本從 ...

世界上無需經otc 可以買賣crypto, 亦唔止香港有otc, 點可以只因為該人係香港某OTC有出金而無入金, 就指定果個人有問題
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qpalzm


侯爵府

積分: 22263


49#
發表於 23-9-26 18:16 |只看該作者
mlcbb 發表於 23-9-26 15:04
因為唔管就變地下化, 網上既野禁都禁唔到, 除非鎖網

大陸都禁, 但一樣大把交易

要監管無問題, 問題係推廣受監管的虛擬資產唔會有乜成效囉
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travelman


男爵府

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50#
發表於 23-9-26 18:24 |只看該作者
mlcbb 發表於 23-9-26 17:43
世界上無需經otc 可以買賣crypto, 亦唔止香港有otc, 點可以只因為該人係香港某OTC有出金而無入金, 就指定 ...

或者你睇返之前嗰段文章講乜嘢先啦。你去OTC用穩定幣對返錢出金當然沒有問題啦,現在我只係講會唔會有人係冇用穩定幣兌換, 就咁就帶走去其他地方
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jeannietsui


伯爵府

積分: 15137


51#
發表於 23-9-26 18:28 |只看該作者
mlcbb 發表於 23-9-26 15:13
有人入金, 有人出金..

有人將USDT 存入 JPEX做定期, 亦可以將 USDT 由JPEX 取出, 係OTC轉番做港元拎現金

無錯
呢個平台太方便洗黑錢
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Dreamingday


子爵府

積分: 10098


52#
發表於 23-9-26 18:33 |只看該作者
travelman 發表於 23-9-26 10:38
我自己唔係好明，例如有人入錢買了Jpc，咁佢係用實質的銀紙去存入個戶口去兌換，咁嗰個戶口正常都係一個真 ...

咁簡單就唔係詐騙集團啦
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XYZABC


伯爵府

積分: 18230


53#
發表於 23-9-26 18:34 |只看該作者
其實等於掉$落海，連收據都冇？咁有冇statement 㗎！
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mizuho


珍珠宮

積分: 41030


54#
發表於 23-9-26 19:22 |只看該作者
最可惡係香港政府要推NFT經濟！
如果唔係政府係咁推，個個可以攞住尚方寶劍呃呃騙騙？咁多技術唔搞，香港點解需要淪落到搞NFT經濟
陳茂利連blockchain點搞都唔識，次次都係人哋吹咩就copy cat
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travelman


男爵府

積分: 6698


55#
發表於 23-9-26 20:35 |只看該作者
本帖最後由 travelman 於 23-9-26 20:36 編輯
Dreamingday 發表於 23-9-26 18:33
咁簡單就唔係詐騙集團啦

你唔係唔知其實我係講緊反話, 根本上佢呢個雞棚唔係真係咁複雜嘅啫, 同埋我亦都感覺呢詐騙集團,唔係真係好國際化，不過當然香港政府佢都唔會真係盡力去打呢啲咁嘅詐騙集團就真嘅
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wongvv19


大宅

積分: 1474


56#
發表於 23-9-27 01:17 |只看該作者
travelman 發表於 23-9-26 20:35
你唔係唔知其實我係講緊反話, 根本上佢呢個雞棚唔係真係咁複雜嘅啫, 同埋我亦都感覺呢詐騙集團,唔係真係好 ...

可以問下點解政府唔會全力打擊呢些“集團”？怕破壞金融活動同秩序？
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Yungalice13


伯爵府

積分: 15062


57#
發表於 23-9-27 07:54 |只看該作者
呢間jpex 黃賭毒都有佢份
14x叫雞網都係佢
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HoHoHoFun


大宅

積分: 1011


58#
發表於 23-9-27 07:56 |只看該作者
我都想知多啲
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jt040


大宅

積分: 4205


59#
發表於 23-9-27 08:08 |只看該作者

回覆樓主:

比現金乜都查唔到，佢可以今日呢間鋪，聽日換第二間鋪
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20150618bb


珊瑚宮

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60#
發表於 23-9-28 11:37 |只看該作者
opclk99 發表於 23-9-26 12:25
賣軍火賣白粉,
要"轉數快"不受任向國家監管凍結快洗黑錢,
一定要有新貨幣取代現鈔,
佢唔去....做亂個世界,那可以賣軍火比其他國家,所謂支援咪比的就來到期垃圾軍火佢地
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