吹水玩樂

時事理財

由家出發

媽媽天地

育兒教養

情報分享

意見反饋

聯絡管理員

我的中心

Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 自由講場› 老公過錢俾老婆，銀行要求出示結婚證書 ...

自由講場今日: 146|主題: 1339851

收藏本版

回覆發帖

返回列表

跳至頁

樓主: nicoleck8

老公過錢俾老婆，銀行要求出示結婚證書

[複製鏈接]

1 234 5

lalachi

大宅

積分: 4851

41^#

發表於 24-10-26 09:01 |只看該作者

回覆樓主:

我用中銀，有收過電要到銀行更新資料，
我話星期一至六都要返工，去唔到
跟住佢無堅持叫我去
我覺得係想我落去sell野

私人傳訊回覆引用

jrforsure

男爵府

積分: 9605

42^#

發表於 24-10-26 09:39 |只看該作者

其實有可能
但自己打去銀行confirm下好啲
唔好隨便俾資料

私人傳訊回覆引用

nicoleck8

大宅

積分: 2950

43^#

發表於 24-10-26 09:53 |只看該作者

回覆 jrforsure 的帖子

岩岩去完銀行，佢話係真喎
唉，用咗咁多年，真係未試過

私人傳訊回覆引用

riccswain

大宅

積分: 2478

44^#

發表於 24-10-26 10:09 |只看該作者

我覺得似係假，如果真係要會直接去銀行問職員

私人傳訊回覆引用

心肝寶貝仔

水晶宮

積分: 70334

45^#

發表於 24-10-26 10:24 |只看該作者

nicoleck8 發表於 24-10-25 23:06
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口 ...

好假

私人傳訊回覆引用

jrforsure

男爵府

積分: 9605

46^#

發表於 24-10-26 10:30 |只看該作者

nicoleck8 發表於 24-10-26 09:53
回覆 jrforsure 的帖子

岩岩去完銀行，佢話係真喎

因為而家要防止洗黑錢都查得緊
我之前一次過過咗百幾萬俾我媽，之後都有問拎關係證明，但每個月俾家用一萬幾千就無問過

私人傳訊回覆引用

ychan^

伯爵府

積分: 17997

47^#

發表於 24-10-26 10:52 |只看該作者

nicoleck8 發表於 24-10-25 23:06
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口 ...

無喎，邊間銀行？

私人傳訊回覆引用

大力大力

象牙宮

積分: 207153

2025勳章 2025勳章蛇年勳章醒目開學勳章大廚勳章

48^#

發表於 24-10-26 11:01 |只看該作者

Lopopo 發表於 24-10-26 08:34
就算係真
都可以同銀行bargain 唔交
問下開戶時戶口用途有冇剔收家用，無就更新返

樓主有權唔交、但銀行一定封戶～

你以為係街邊同人拗數、由於近期超多詐騙電話、銀行公會及金管局收緊客戶指引、如果銀行客戶涉及洗黑錢、銀行風險部門、一直沒有對客戶注意調查、銀行是要負上刑責、銀行方面都係要交差、我就一定配合銀行、反正我又不是洗黑錢～

大力理財篇之子女理財！

http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3868590&extra=page%3D1
買基金真係好傷
http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3294843&extra=page%3D1

私人傳訊回覆引用

Fatima_melanie

男爵府

積分: 7039

49^#

發表於 24-10-26 11:01 |只看該作者

Lopopo 發表於 24-10-26 08:58
只能講佢哋唔識得用咩point去投訴
又或者佢哋嘅交易係可疑又解釋唔到

銀行的AML 係根據金管局嘅AML 要求執行，請賜教點樣可以理性地以道理去金管局投訴金管局嘅AML requirement 有問題？

你分享到呢個point可以唔執行金管局嘅AML requirement，建議你一定要去各大銀行見工，千萬年薪走唔甩

私人傳訊回覆引用

抹茶控

大宅

積分: 3440

父親節2025勳章母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章

50^#

發表於 24-10-26 11:03 |只看該作者

nicoleck8 發表於 24-10-26 08:11
回覆抹茶控的帖子

佢有齊晒我戶口資料邊個過錢俾我，過咗幾多錢？

原來係咁，真係要親身去銀行了解下。
依家銀行真係好多程序

私人傳訊回覆引用

Fatima_melanie

男爵府

積分: 7039

51^#

發表於 24-10-26 11:03 |只看該作者

陳小b 發表於 24-10-26 08:27
下唔係啩？！

我老公個個月autopyay比我。都冇聽過銀行話要prove wor... :ig ...

因為金額細

私人傳訊回覆引用

Lopopo

公爵府

積分: 27939

52^#

發表於 24-10-26 11:04 |只看該作者

本帖最後由 Lopopo 於 24-10-26 11:06 編輯

Fatima_melanie 發表於 24-10-26 11:01
銀行的AML 係根據金管局嘅AML 要求執行，請賜教點樣可以理性地以道理去金管局投訴金管局嘅AML requirement ...

咁你要睇下AML guideline 有無要求交結婚證書

如果係HKMA 要求，點解唔係間間銀行都要求提供，我相信全港唔會得一個老婆收到老公大額轉帳

私人傳訊回覆引用

hohoho2013

珍珠宮

積分: 42457

父親節2025勳章母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章 2024年龍年勳章 2023年兔年勳章虎到金來勳章開心吸收勳章認識瑞士牛牛第二回

53^#

發表於 24-10-26 11:04 |只看該作者

回覆樓主:

要出示結婚證書咁誇張？
c6試過去大貓銀行counter入錢畀我，職員淨係問佢入畀邊個，入嚟做乜

私人傳訊回覆引用

Lopopo

公爵府

積分: 27939

54^#

發表於 24-10-26 11:05 |只看該作者

大力大力發表於 24-10-26 11:01
樓主有權唔交、但銀行一定封戶～

你以為係街邊同人拗數、由於近期超多詐騙電話、銀行公會及金管局收緊客 ...

銀行要求過多文件唔係正確事情

私人傳訊回覆引用

大力大力

象牙宮

積分: 207153

2025勳章 2025勳章蛇年勳章醒目開學勳章大廚勳章

55^#

發表於 24-10-26 11:09 |只看該作者

Lopopo 發表於 24-10-26 11:05
銀行要求過多文件唔係正確事情

除非我唔想再用這家銀行、否則幾多文件、我都會配合遞交～

銀行風險部門作出指引、職員都是按指引辦事、如果客人不能滿足銀行要求、銀行職員祇會把這個客戶封戶、銀行職員犯不了負擔另外的責任、如果日後這個客戶真是洗黑錢、那位職員一定要負上責任～

私人傳訊回覆引用

Fatima_melanie

男爵府

積分: 7039

56^#

發表於 24-10-26 11:13 |只看該作者

Lopopo 發表於 24-10-26 11:04
咁你要睇下AML guideline 有無要求交結婚證書

如果係HKMA 要求，點解唔係間間銀行都要求提供，我相信全港 ...

AML guideline 要求按risk level 進行due diligence 同verification. 提交文件證明source of fund 係正常程序
當然你絕對有權唔交，銀行亦有權終止同你嘅所有關係，包括close account，再者咁堅持唔肯fulfill AML requirement，被銀行舉報去JFIU 係自己申請的
講多句，根據non tipping principle，銀行係不能通知你舉報左你去JFIU
若你真係咁堅抽可以打低金管局嘅要求，認真建議請你去各大銀行見工，年薪必過千萬，需要executive head hunter 代表你傾千萬年薪我可以介紹俾你
若你只係知識不足唔知AML 嘅知識及後果，最好自己了解清楚