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自由講場今日: 84|主題: 1359076

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樓主: nicoleck8

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1 2 345

cakebite

男爵府

積分: 9426

61^#

發表於 24-10-26 11:24 |只看該作者

Fatima_melanie 發表於 24-10-26 11:13
AML guideline 要求按risk level 進行due diligence 同verification. 提交文件證明source of fund 係正常 ...

你解釋的好清楚.

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Lopopo

珍珠宮

積分: 31399

62^#

發表於 24-10-26 11:25 |只看該作者

Fatima_melanie 發表於 24-10-26 11:13
AML guideline 要求按risk level 進行due diligence 同verification. 提交文件證明source of fund 係正常 ...

被舉報去JFIU又點？
一年JFIU收幾多舉報

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cakebite

男爵府

積分: 9426

63^#

發表於 24-10-26 11:27 |只看該作者

其實銀行唔怕少個客, 最怕監管抽稱

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wewanwan

伯爵府

積分: 15068

64^#

發表於 24-10-26 11:33 |只看該作者

cakebite 發表於 24-10-26 11:27
其實銀行唔怕少個客, 最怕監管抽稱

為咗一個客搞衰咗自己嘅話，真係得不償失，銀行計算過既

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Rainy

公爵府

積分: 28005

馬年勳章 2026勳章父親節2025勳章母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章 2024年龍年勳章 2023年兔年勳章虎到金來勳章 2021可愛聖誕B勳章減齡達人勳章牛年勳章

65^#

發表於 24-10-26 11:36 |只看該作者

最近同上海朋友傾偈，佢話大陸係咁，香港暫時唔會卦。

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Fatima_melanie

男爵府

積分: 7635

66^#

發表於 24-10-26 11:38 |只看該作者

本帖最後由 Fatima_melanie 於 24-10-26 11:39 編輯

Lopopo 發表於 24-10-26 11:25
被舉報去JFIU又點？
一年JFIU收幾多舉報

罔顧法紀牽涉刑事罪嘅問題都問得出，你層次太高我同你討論唔到

你應該係世外高人，唔好錯過千萬年薪，期待你代表香港抽低世界各大regulators 嘅AML requirements，期待你為香港爭光

小妹不才，未有足夠才學與你討論，告辭

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buklaylay

珍珠宮

積分: 31284

2024年龍年勳章牛年勳章

67^#

發表於 24-10-26 11:42 |只看該作者

nicoleck8 發表於 24-10-25 23:06
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口 ...

款項好大？做 AML 啩

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sogreen

伯爵府

積分: 16526

68^#

發表於 24-10-26 11:42 |只看該作者

心肝寶貝仔發表於 24-10-26 10:24
好假

你爬吓文，樓主最新嘅回覆佢親自去銀行證實咗真係要，唔係假㗎。

總之凡係自稱銀行通知要俾啲乜嘢，打電話去銀行Hotline，有時間就親身去銀行證實一下包冇錯，同銀行嘴gelgel話唔俾有呢又路，到頭來俾人取消戶口就真係唔好喊。

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bearbear2003

伯爵府

積分: 15109

69^#

發表於 24-10-26 11:58 |只看該作者

我個account manager 有打過俾我問我經常轉$的係我咩人，但沒要求任何證明

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bongbongpatty

水晶宮

積分: 73057

BK Milk勳章

70^#

發表於 24-10-26 12:03 |只看該作者

nicoleck8 發表於 24-10-25 23:06
大家有冇收到銀行電話或者email，話係更新客戶資料，佢話唔提供有關文件就會停止你嘅戶口 ...

係咪叫你去分行？
更新資料要去分行架

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Jasmine-4711

翡翠宮

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2025勳章蛇年勳章 2024年龍年勳章牛年勳章

71^#

發表於 24-10-26 12:16 |只看該作者

回覆樓主:

可能近年洗黑錢及電騙多,
銀行才check得緊

以前從未聽過要睇結婚證書

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劉大媽

子爵府

積分: 12049

72^#

發表於 24-10-26 12:26 |只看該作者

我會落分行問清楚

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陳小b

伯爵府

積分: 16693

畀面勳章

73^#

發表於 24-10-26 12:40 |只看該作者

Fatima_melanie 發表於 24-10-26 11:03
因為金額細

點為之細？！

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心肝寶貝仔

水晶宮

積分: 72929

74^#

發表於 24-10-26 12:44 |只看該作者

sogreen 發表於 24-10-26 11:42
你爬吓文，樓主最新嘅回覆佢親自去銀行證實咗真係要，唔係假㗎。

總之凡係自稱銀行通知要俾啲乜嘢，打電 ...

大陸就有聽過

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sogreen

伯爵府

積分: 16526

75^#

發表於 24-10-26 12:55 |只看該作者

心肝寶貝仔發表於 24-10-26 12:44
大陸就有聽過

只係你冇預過啫，當你有遇過你就知㗎啦，真係唔可以唔答唔提供囉。

唔係淨係大陸先有呢啲嘢，香港而家係洗黑錢都好猖獗嘅，唔關銀碼大細事，只要交易狀態觸動到銀行有懷疑，就會聯絡戶口持有人提供進一步嘅資料，呢啲係金管局嘅要求。

早排先至有銀行被罰款，因為幫客人開戶資料唔夠詳細。
attach1/tmp/phpU8A8Ua

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Happyhappylive

珊瑚宮

積分: 114090

母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章

76^#

發表於 24-10-26 13:07 |只看該作者

回覆樓主:

我會直接搵銀行问清楚

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taidou

男爵府

積分: 7110

77^#

發表於 24-10-26 13:10 |只看該作者

本帖最後由 taidou 於 24-10-26 13:12 編輯

fghjkl 發表於 24-10-25 23:35
唔出奇,不過可以去銀行問下

近來聽唔少(係真的,朋友親身講）,例如:

係真的，銀行睇緊左好多有關過數、轉數快的轉帳

我有日裝衣機FPS$450俾師傅，第二日係游泳教練費約$800，就咁銀行保安系統識別alert，hold住個轉帳，要我打去確認，又要我確認見過及認識個教練，電話中教育我有關詐騙的唔同情況，確定我係明白，先成功轉到數，但第三日我過數俾另一個人$1500左右，又黎過又截住要我打去確認，話因為係倍數增長，我要求要幾次請佢哋取消在我戶口取消alert，佢話只能夠每次取消。我知道係好的，係為左保障客戶，但真係好煩，真係問得好仔細

所以我唯有呢排唔用FPS / 轉帳，轉左用Payme