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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 自由講場› 比獅子銀行cut曬D信用卡

自由講場今日: 5042|主題: 1353260

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樓主: oiyau2005

比獅子銀行cut曬D信用卡

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4 567 8...13

onlam2005

侯爵府

積分: 24689

2025勳章 2025勳章蛇年勳章環保接龍勳章

101^#

發表於 15-6-30 16:24 |只看該作者

近來銀行係嚴格咗好多.
樓主你公司係咪cash business? 例如..開門市,收現金,
否則好難會有咁多cash transaction.
有無去個人信貸資料庫CHECK下.

我公司係cash business ,
有時老細係會攞營業入現金落自己戶口先[因為有錢人戶口唔使排隊],
teller 都會問點解咁多cash ,
我叫佢照直講係公司數,
否則俾人懷疑洗錢CUT晒D戶口就大大鑊啦.

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QQBBLO

大宅

積分: 3902

102^#

發表於 15-6-30 16:25 |只看該作者

回覆：比獅子銀行cut曬D信用卡

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sata0002

大宅

積分: 4987

103^#

發表於 15-6-30 16:26 |只看該作者

回覆：比獅子銀行cut曬D信用卡

你真係要問清楚，搵返cut咭/户口部門，如果唔係就要開返個公司户口做backup
聽過中x同獅子d公司户口最近都係話cut就cut比返買賣記錄都冇用，海外公司都係

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choibobo

男爵府

積分: 7380

104^#

發表於 15-6-30 16:27 |只看該作者

9成9 HIT中左COMPLIANCE ISSUE,如MONEY LAUNDERING,STAFF係唔會講原因你知架......果時我有個客,佢0係歐洲唔知犯左咩事坐監,佢老婆所有野FROZEN左,戶口加卡都係

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oiyau2005

公爵府

積分: 29607

親子王國15週年勳章

105^#

發表於 15-6-30 16:27 |只看該作者

引用：近來銀行係嚴格咗好多.樓主你公司係咪cash+

原帖由 onlam2005 於 15-06-30 發表
近來銀行係嚴格咗好多.
樓主你公司係咪cash business? 例如..開門市,收現金,
否則好難會有咁多cash trans ...

我係cash business. 不過係網上現金轉賬

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bks2014

侯爵府

積分: 24334

106^#

發表於 15-6-30 16:28 |只看該作者

oiyau2005 發表於 15-6-30 16:04
三十幾張

當credit limit是月薪四倍, 三十幾張當35張, 35*4=140, 你的信用額度超過10年月薪, 唔簡單.
銀行會擔心的

點評

wcpcelia

發表於 15-7-1 09:43

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oiyau2005

公爵府

積分: 29607

親子王國15週年勳章

107^#

發表於 15-6-30 16:29 |只看該作者

引用：你真係要問清楚，搵返cut咭/户口部門，如果

原帖由 sata0002 於 15-06-30 發表
你真係要問清楚，搵返cut咭/户口部門，如果唔係就要開返個公司户口做backup
聽過中x同獅子d公司户口最近都 ...

已經係公司户口。
中銀已cut咗，其實有D行業真係會大額現金交易，如找換店，銀行唔理就係咁cut戶口

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fy309

大宅

積分: 1898

108^#

發表於 15-6-30 16:30 |只看該作者

引用：I+think+they+suspect+you+to+do+illegal+m

原帖由 alsace0416 於 15-06-30 發表
I think they suspect you to do illegal money laundry. Did you use your credit card to buy 1m iphone ...

但樓主普通帳戶冇被取消，只是信用卡。如AML相關，應該全部被取消

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bmuimami

水晶宮

積分: 74030

109^#

發表於 15-6-30 16:30 |只看該作者

回覆：比獅子銀行cut曬D信用卡

唔慌好事

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

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oiyau2005

公爵府

積分: 29607

親子王國15週年勳章

110^#

發表於 15-6-30 16:31 |只看該作者

引用：Quote:oiyau2005+發表於+15-6-30+16:04+三

原帖由 bks2014 於 15-06-30 發表
當credit limit是月薪四倍, 三十幾張當35張, 35*4=140, 你的信用額度超過10年月薪, 唔簡單.
銀行會擔心的
...

咁我公司戶口同私人戶口都有錢響度

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oiyau2005

公爵府

積分: 29607

親子王國15週年勳章

111^#

發表於 15-6-30 16:32 |只看該作者

引用：Quote:原帖由+alsace0416+於+15-06-30+發表

原帖由 fy309 於 15-06-30 發表
但樓主普通帳戶冇被取消，只是信用卡。如AML相關，應該全部被取消

我都係咁諗，又可能遲D被cut埋戶口

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flori

侯爵府

積分: 21292

112^#

發表於 15-6-30 16:32 |只看該作者

回覆：LedTV 的帖子

防止洗黑錢。

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catcatcati

伯爵府

積分: 17882

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113^#

發表於 15-6-30 16:34 |只看該作者

我覺得個問題係30幾張信用卡果度，
申請得越多信用卡，尤其是細銀行或財務果D，個 TU record 會變差...
可能係你申請 hsbc 信用卡時你係無咁多張信用卡，所以佢批畀你，
但係之後你申請咗加加埋埋30幾張，
hsbc 無聊走去 check 吓你 TU record，發現你有咁多張信用卡，
唔符合佢既 policy，咪幫你 cut 咁幾張，反正你仲有30張用。