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騙徒侵網銀戶口做市 4客戶損失310萬 [複製鏈接]

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子爵府

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發表於 07-10-31 22:39 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印

盜用恒生寶盛中銀戶口高買低沽

印度籍男子串謀海外犯罪集團，盜用恒生銀行、中國銀行及寶盛證券行客戶的網上股票戶口，大手買賣快將到期的認股證(俗稱「末日輪」)，藉以將認股證價格推高，再沽出認股證圖利，短短5天就賺得近63萬元，而被盜用戶口的多名客戶，卻在不知情下購入大量不值錢的認股證，共損失逾310萬。印度籍男子昨日在區域法院承認7項洗黑錢罪名，被判監26個月。

印籍漢囚26月

警方透露，類似手法在外國較常見，但在本港屬罕見，又指犯罪集團手法「聰明」，因為被盜用的銀行戶口，雖然因保安限制不能在網上轉帳，但只要登入戶口，仍可用作購買股票，罪犯因而仍然有機可乘。有立法會議員關注事件，促請金管局盡快諮詢或研究是否須為網銀證券交易引入「雙重認證」，以堵塞保安漏洞。

案中涉及的認股證為由德意志銀行發行的道指認沽證(杜工德銀4655)，「行使價」為道指1萬點，到期日為2006年12月15日；但至同年10月17日，道指報11980點，由於接近到期日，該認股證已沒有多大市場價值，每張認股證只值1仙，而且成交量不多，因而容易被操控市值。

據昨日庭上透露，首被告MARIMUTHU Jaisankar(33歲)於2005年11月來港，在匯豐銀行開設戶口及申請網上買賣股票服務。至去年10月18日，有人從泰國上網，透過首被告於匯豐的戶口，以每張1仙的價錢，購入80萬張認股證，並於高價沽出。

差不多同一時間，有人從泰國在網上盜用港人溫姓事主於寶盛證券行的網上股票戶口，分別以每張1.5仙、6仙及2仙的價錢，共購入200萬張認股證，繼而在低價沽出。由於有關人等利用溫的股票戶口以「高價買入，低價沽出」的形式買賣，溫當天損失近195萬元。

控方指出，犯罪集團的手法是透過操控事主的戶口大手買賣，目的是推高認股證的價格，使集團可在高價時沽出手上的認股證圖利。

操控輪價「低買高賣」牟利

至10月23日，有人透過首被告的戶口，再以「低買高賣」的形式買賣認股證；另一方面，亦有人從泰國或印度，利用電腦盜用其餘3名事主分別於恒生銀行及中國銀行的網上股票戶口，同樣以「高買低賣」形式買賣認股證，令認股證漲價。

首被告受惠於認股證漲價，5天獲利逾62.8萬元，4名事主則損失近319萬元。犯案期間，首被告先後將匯豐戶口內的29.8萬元，匯到泰國或印度的銀行。至10月中，其中一名事主發現有可疑報警。警方調查期間，首被告的匯豐戶口餘下近33萬元。

去年12月19日，首被告來港時在機場被捕，在警誡下聲稱與事件無關，只是依從他人吩咐開設戶口，並承認會與人攤分犯案後的得益。

區院法官麥健濤昨日同意控方的申請，凍結首被告的匯豐戶口結餘，以便按比例賠償給案中事主。

另外，今年4月30日，次被告VETHACHALAM Boopathy(37歲)自稱是首被告與犯罪集團主腦之間的中間人，又稱事件與首被告無關，但最後被發現全是謊話，他昨日承認妨礙司法公正罪，被判監18個月。【案件編號﹕DCCC161&557/07】明報